Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC

Наши наивысшие приоритеты на Kent.casino - это обеспечение безопасности и защиты всех наших пользователей и клиентов. Для этой цели мы осуществляем трехэтапную проверку учетных записей пользователей.

Это необходимо, чтобы убедиться в том, что данные, предоставленные зарегистрированными пользователями, верны, и что средства, внесенные на счет, являются законными и не связаны с незаконными действиями, такими как отмывание денег. Мы также учитываем разные национальности и происхождение пользователей, а также способы внесения и вывода средств, применяя соответствующие меры безопасности.

На Kent.casino мы также строго соблюдаем высокие стандарты в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "знай своего клиента" (KYC), в соответствии с директивами Европейского Союза.

Идентификация и верификация клиентов (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения играет важную роль в соблюдении правил против отмывания денег и политики KYC.

Процесс идентификации включает следующие основные шаги:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительского удостоверения, снабженных рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Дополнительное предоставление изображения лица пользователя.
  • Пользователи имеют право стереть любую чувствительную информацию, кроме основных данных, таких как дата рождения, национальность, пол, имя, фамилия и фотография, для обеспечения конфиденциальности.

Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одном изображении, и чтение всех деталей было легкочитаемым, за исключением тех, которые необходимо скрыть. По запросу мы можем предоставить все дополнительные детали.

В случае необходимости, сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от ситуации.

Проверка политически значимых лиц и санкционных списков

Лица, занимающие политически значимые должности (PEP), такие как президенты, политики или мэры, считаются рискованными клиентами для возможных операций. Fun Fusion N.V. обязана знать статус клиента, чтобы минимизировать риски.

PEP разделяются на несколько категорий:

  1. Иностранные политически значимые лица, включая глав государств, высокопоставленных политиков и других важных государственных деятелей.
  2. Внутренние политически значимые лица, важные общественные деятели внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций, занимающие высокие должности в этих организациях.
  4. Члены семей и близкие партнеры политически значимых лиц.

Информация о PEP берется из официальных правительственных источников, таких как веб-сайты президентств, правительств и других государственных органов.

Мы также проводим проверку по санкционным спискам:

  • Организация Объединенных Наций
  • Европейский Союз
  • Министерство финансов США
  • Министерство финансов Великобритании
  • SECO Швейцарии
  • Санкции Австралии

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционных списков.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса мы используем различные электронные проверки, основанные на двух разных базах данных. В случае неудачного электронного теста пользователь может предоставить дополнительные документы для ручной проверки.

Для этого мы принимаем во внимание недавние счета за коммунальные услуги, отправленные на юридический адрес пользователя, выданные в последние 3 месяца, или официальные документы, подтверждающие место проживания.

Для более быстрого процесса проверки убедитесь, что все углы документов видны на сканировании, и текст четко читаем. Это могут быть счета за электричество, воду, банковские выписки и государственная почта, адресованная вам.

Сотрудники могут также провести дополнительные проверки по мере необходимости, в зависимости от ситуации.

Источники средств на платформе Kent

Когда игрок вносит более пяти тысяч евро, начинается процедура понимания происхождения средств (SOW).

Примеры SOW могут включать в себя следующее:

  • Владение собственным бизнесом.
  • Трудоустройство и заработок.
  • Получение наследства.
  • Инвестиции в различные активы.
  • Финансовая поддержка от семьи.

Абсолютно важно, чтобы было полностью ясно и понятно, откуда и каким образом появились эти средства. Если это неясно, сотрудники могут запросить дополнительные документы, чтобы удостовериться в их легальности.

Если один и тот же пользователь внесет указанную сумму в одной или нескольких транзакциях, его учетная запись будет временно заморожена. Пользователю будет отправлено электронное сообщение с просьбой предоставить необходимые данные для прохождения соответствующих проверок прозрачности на самом веб-сайте.

Kent.casino также может запросить банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента. Это дополнительно помогает оценить финансовое положение пользователя или клиента.

Основные документы, необходимые для первого этапа, включают:

Базовая информация, которая будет доступна на странице настроек на сайте kent.casino, и которую каждый пользователь должен предоставить:

  • Имя.
  • Фамилия.
  • Национальность.
  • Пол.
  • Дата рождения.

Вся предоставленная информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

 

Оставить отзыв о Кент казино